法学家认为洗钱罪可能被“轻视”

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反洗钱法的收紧引起了法律界的反应。据《圣保罗州州 报》报道，法学家们警告称，洗钱罪“被轻视”——隐藏非法资产。改变打击洗钱战略的法案于上周二（5月6日）获得参议院全体会议批准。自 2003 年以来，该项目一直在众议院进行，去年 10 月，该项目在商会进行了一些修改后获得通过。现在，在获得参议员批准后，正在等待总统迪尔玛·罗塞夫的批准。 参议院投票通过的提案规定，隐藏贵重物品即使与其他犯罪无关，也属于犯罪行为。现行法律规定，要实施洗钱罪，必须有犯罪行为，例如腐败和贩运等。该项目对任何被指控洗钱的人实施严厉制裁——最高十年监禁和最高 2000 万雷亚尔罚款。新文本提倡尽早处置被告和为犯罪组织提供素材的个人的资产。 圣保罗律师协会 (IASP) 主席伊维特·塞尼斯·费雷拉 (Ivette Senise Ferreira) 上周三 (6/6) 对新立法的做法提出了警告。“虽然我们一直赞成改进各级立法，但有必要反思建议的范围，考虑到整个刑事制度及其与现实的符合性以及在实践中适用的后果” ”，他警告伊维特·塞尼斯·费雷拉。 她指出，IASP 董事会将逐条讨论反洗钱法项目。

拟议改革的所有项目都将得到适当研究，包括其优点和缺点，以查明（在打击洗钱方面）是否真正会有所改善或倒退。” 犯罪学家罗德里戈·达阿夸  表示：“洗钱犯罪将被轻视，这是危险的。”“要定罪，公民只要获得因实施任何类型的刑事犯罪 新西兰电话号码列表 而获得的金额就足够了，无论该犯罪行为是否存在已经被证明了。” 举了一个例子。“如果有人与被指控贪污的第三方进行联合投资，即使被指控的贪污者被无罪释放，他们也可能被判洗钱罪。” 律师弗朗西斯科·德·保拉·伯纳德斯 表示，他对“该项目在洗钱分类的上游犯罪方面对所有犯罪的全面开放”感到担忧。 “通过这种方式，必须调查甚至处理无限多的案件，涉及大多数不重要案件的增加，也就是说，不会对受保护的合法利益造成相关攻击”，小伯纳德斯认为。“我相信最好的办法是对洗钱案件中真正侵犯受保护的复杂合法资产的严重案件给予更大的调查效力。” 对于犯罪学家毛里西奥·席尔瓦·莱特来说，“参议院批准的改变在所谓的先前犯罪的普遍化方面已经是可以预见的”。



莱特警告说这种法律情况已经在多个国家出现，并遵循国际准则，但是，预期的反洗钱改革不能导致该机构的应用被轻视”。他思考道：“应用这项立法时必须小心，特别是因为规定的处罚非常高”。 律师 也建议谨慎对待这些变化。“洗钱是一种复杂的犯罪行为，上游犯罪问题也并不简单。此外，该项目似乎还包括旨在扩大已经相当强大的国家特工权力的措施，以加快对这些罪行的调查和审判。” 然而，金塔尼利亚指出，“快速调查和快速判断是非常危险的武器，如果滥用，它们会产生一个受害者：辩护权。” 对于犯罪学家罗德里戈·卡内罗·马亚·班迪耶里来说，该项目“是严肃的，因为它无限地扩大了先前犯罪的清单”。“现在，任何罪行都可以被归类为先前的罪行，使原告有可能被指控洗钱。根据最近的一项研究，洗钱罪没有惩罚。我认为他们正在试图给出答案，但这样一来就非常令人担忧了。